Geldwäsche
07. Rechtsgebiete
Ihre Anwälte beim Vorwurf Geldwäsche
Als renommierte Anwaltskanzlei für Steuerrecht und Strafrecht bieten wir Ihnen eine erstklassige Beratung im Bereich der Geldwäsche. Wir unterstützen Sie kompetent und professionell bei der Vermeidung von Geldwäsche und stellen sicher, dass Sie alle gesetzlichen Vorgaben beachten.
Unser erfahrenes Team aus Steuerberatern und Rechtsanwälten berät Sie umfassend zu allen Fragen im Zusammenhang mit Geldwäsche. Dabei legen wir großen Wert auf eine individuelle und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Beratung. Durch unsere Expertise und unser Netzwerk sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen zu entwickeln.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Geschäfte so zu gestalten, dass eine mögliche Geldwäsche ausgeschlossen wird. Dabei achten wir darauf, dass alle relevanten gesetzlichen Vorgaben und Compliance-Regeln beachtet werden und keine Risiken für eine mögliche Geldwäsche bestehen.
Hier sind die fünf häufigsten Gründe, weshalb Personen und Unternehmen in Deutschland wegen Geldwäsche eine Strafanzeige erhalten und zu uns kommen, um eine Beratung zu erhalten oder direkt von uns verteidigt zu werden:
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Verwendung von Geldern aus illegalen Quellen: Wenn Gelder aus illegalen Quellen stammen und in legale Geschäfte investiert werden, kann dies als Geldwäsche gewertet werden.
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Verwendung von Bargeld: Die Verwendung von Bargeld kann ein Hinweis auf Geldwäsche sein, da Bargeld schwer zu verfolgen ist und die Herkunft der Gelder nicht nachvollziehbar ist.
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Verwendung von Vermögenswerten: Auch die Verwendung von Vermögenswerten wie Immobilien oder Fahrzeugen kann ein Hinweis auf Geldwäsche sein, da hierbei ebenfalls die Herkunft der Gelder nicht nachvollziehbar ist.
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Umgehung von Meldepflichten: Werden Meldepflichten bei der Ein- oder Ausfuhr von Geldern oder Wertgegenständen umgangen, kann dies als Geldwäsche gewertet werden.
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Fehlende Überprüfung von Kunden und Geschäftspartnern: Werden Kunden oder Geschäftspartner nicht ausreichend auf ihre Identität und Herkunft der Gelder überprüft, kann dies als Geldwäsche gewertet werden.
Unsere Mandanten schätzen unsere erfolgreiche Arbeit im Bereich der Geldwäsche sowie unseren erstklassigen Service. Wir betreuen Privatpersonen und Unternehmen, die eine professionelle und zuverlässige Beratung im Bereich der Geldwäsche suchen. Überzeugen auch Sie sich von unserem Know-how und unserem Premium-Service und vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit uns.
